环保民企将变央企，国祯环保控股权花落谁家？

　　3月13日下午，一个签署股权转让协议的视频签约会召开，主角是中国节能环保集团有限公司与安徽国祯集团股份有限公司。

　　14.75亿元：国祯集团向中节能转让国祯环保15%股份加6.26%股份表决权

　　当天，国祯环保（300388）发布公告称，国祯集团拟向中节能转让所持约1.01亿股国祯环保的股份，转让价格14.6636元/股，转让价款人民币约14.75亿元，受让方同意按本协议约定的条件受让该等股份。

　　此次股份转让完成后，国祯集团持有公司约1.17亿股股份，占公司股份总数的17.45%。中节能及其全资子公司中节能资本控股有限公司合计持有公司约1.59亿股股份，占公司股份总数的23.69%。

　　当天的细节是，国祯集团与中国节能环保集团有限公司（简称中节能）签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》以及《业绩承诺补偿协议》。国祯集团持有公司32.45%的股份，拟将其持有公司15%的股份转让给中节能，同时将持有公司约6.26%股份对应的表决权委托给中节能行使。上述交易完成后，国祯集团持有公司约11.19%的股份表决权，中节能持有公司约29.95%的股份表决权。

　　本次交易完成后，中国节能环保集团有限公司将成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

　　虽还在疫情期间，这个股权转让协议的视频签约会阵容强大，中节能是领导班子全体成员参与，集团公司党委书记、董事长宋鑫，党委副书记、总经理余红辉自然在；国祯集团董事会主席李炜，董事会副主席、党委书记常先米、总裁李松珊等管理团队成员出席视频会议，会议由余红辉、常先米主持。

　　会上，宋鑫、李炜在律师代表和出席会议的人员见证下，通过视频方式同时签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》以及《业绩承诺补偿协议》等系列重要合作协议。

　　来源：中节能微信公号

　　之前以为是三峡集团，为何最后买家成了中节能？

　　去年以来，三峡集团一直对国祯买买买，为何最后买家成了中节能？

　　这显然是公众关注的问题，深交所创业板公司管理部也向国祯环保下发问询函。

　　深交所问询，因为公司披露《关于控股股东转让股权的公告》，而公司控股股东国祯集团和长江环保、三峡资本于2019年9月签署的股份转让协议宣告终止。

　　深交所要求公司补充披露国祯集团和长江环保、三峡资本终止股份转让协议的原因，并说明是否已就相关进展及时履行信息披露义务。同时，补充披露本次交易完成后双方所持公司表决权的情况，并结合公司股权结构、董事会席位安排等，补充披露公司控制权是否发生变更。

　　《问询函》指出，《股份转让协议》约定，如中节能拟在交割日后逐步向公司注入优质水务资产、参与公司定向增发或委托公司运营其优质水务资产，在届时董事会、股东大会审议上述议案时，国祯集团应投赞成票。请补充披露中节能关于注入资产、委托运营的表述是否构成承诺，如是请按照承诺相关规定予以披露。结合《股份转让协议》关于审议相关事项的约定以及《表决权委托协议》相关权利义务的安排等，补充披露国祯集团、中节能是否存在一致行动关系，本次交易是否触及要约收购义务；如否请提供相关证明，请律师核查并发表意见，并及时披露权益变动报告书等公告文件。

　　深交所要求公司就上述问题做出书面说明，在3月23日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露。

　　简单说，为啥公司控股股东国祯集团和长江环保、三峡资本于2019年9月签署的股份转让协议宣告终止？此事相关信息要披露，此外，还有很多信息未披露，深交所因此发出问询函。

　　是的，国祯集团曾与三峡集团旗下全资子公司长江生态环保集团有限公司签订了《股权转让协议》。2019年9月19日，国祯环保曾发布公告称，公司控股股东国祯集团拟作价12.77亿元协议转让公司15%股份。受让方为三峡集团旗下全资子公司长江生态环保集团有限公司和控股子公司三峡资本控股有限责任公司。三方于9月19日在合肥签署了《股权转让协议》。

　　值得一提的是，这个转让价格为人民币12.7元/股，与彼时股价相比，溢价逾三成。

　　现在看来，这个《股权转让协议》没有生效。曲终人是中节能，这一次与中节能的转让价格提高到14.6636元/股，比与三峡的12.7元/股，又高了不少，同样也是溢价。

　　那么，成交价格是不是易主中节能的关键因素？此次转让给中节能的价格是14.75亿元，之前给三峡集团则是12.77亿元，多出2个亿，有业内人士认为，价格卖高些，这也是非常重要的原因。